ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“EΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ –
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Αρ. ΜΑΕ 2147/06/Β/86/06
Μετά την από 04.01.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 27η Ιανουαρίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι Αττικής 151 25), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Αλλαγή έδρας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού
Επικύρωση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κωδικοποίηση καταστατικού
Διάφορες ανακοινώσεις.
Οι κ. κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, οφείλουν:
§ Εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι Αττικής 151 25), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.
§ Εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην Εταιρεία ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε. τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι Αττικής 151 25), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.
§ Εάν, τέλος δεν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους, να καταθέσουν τα αποθετήρια έγγραφα των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας (οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι Αττικής 151 25) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως και με τήρηση της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν στην Εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των αποθετηρίων εγγράφων των μετοχών, ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
Αθήνα, 04.01.2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο