30.01.2006
Σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χ.Α., η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:
Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27/01/2006 και ώρα 10:00 π.μ., των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία “ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Αλλαγή έδρας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού
2. Επικύρωση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Κωδικοποίηση καταστατικού
4. Διάφορες ανακοινώσεις
Για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεσμεύθηκαν εμπρόθεσμα 3.397.525 μετοχές, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 30,20 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν 4 μέτοχοι.
Επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως ελήφθησαν ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις:
1. Εγκρίθηκε η αλλαγή της έδρας της εταιρείας και η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού που αφορά την έδρα της.
2. Επικυρώθηκε η εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παρετιθέντος μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του.
3. Εγκρίθηκε η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας λόγω της ανωτέρω τροποποίησης του άρθρου 2 του καταστατικού.